11:39, 17 апреля 2024
2 135

Омич незаконно перевёл за границу 70 млн рублей, за что отправился в колонию

Омич незаконно перевёл за границу 70 млн рублей, за что отправился в колонию
Его приговорили к 2 годом 6 месяцам лишения свободы.
Жителя Омска осудили за незаконные валютные переводы. По версии следователей, с 2020 по 2021 год подсудимый вместе с сообщником отправил за рубеж более 70 млн рублей в иностранной валюте. Для операций они использовали номинальное юридическое лицо, а банку предоставляли ложные данные о целях и основаниях переводов.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен будет оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

В отношении сообщника продолжается расследование. Также к уголовной ответственности привлечён руководитель компании, с помощью которой совершались операции. Его признали виновным в незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте платежей. Гражданину дали 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.

Фото: freepik.com.

По теме:
В здании банка в Омске произошёл взрыв
Омичка продавала немаркированные табачные изделия


Добавить в избранные источники Яндекс.Новостей

Подписаться на канал Яндекс.Дзен

Подписаться на канал Телеграм

Поделиться новостью



Новости и события

прямой эфир
Час новостей. 14:00.
Овертайм
Система Orphus