Почти 1 млн 400 тысяч долларов, или 92 млн рублей: омские таможенники пресекли преступную схему вывода валюты из России в Китай
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей
Как сообщают в пресс-службе Омской таможни, подозреваемые незаконно перевели на счета китайских компаний 1 млн 373 тысячи долларов США — около 91,5 млн рублей.Омские таможенники с сотрудниками УФСБ по Омской области вместе провели оперативно-розыскные мероприятия. Они установили, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору переводила валюту в Китай по поддельным внешнеторговым контрактам под видом авансовых платежей за продукцию. Товары на территорию России не поставлялись, и деньги за них не возвращались.
Возбуждено восемь уголовных дел по второй части статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также они должны будут выплатить штраф в размере до одного миллиона рублей.
Проверка продолжается.
Фото: pexels.com.
По теме:
Чехлы для Apple, косметика MAC и Victoria’s Secret: омские таможенники задержали почти 37 тысяч товаров
Омские таможенники изъяли почти 10 тысяч бутылок пива
Сотрудники таможни за три месяца изъяли более 35 килограммов насвая в омском аэропорту
Теги
Поделиться новостью
Новости партнеров
По теме
