В бюджет государства направят 19 млн рублей, полученных при незаконном обналичивании
Обвиняемые заключали фиктивные договоры займа.
Как сообщают в омской прокуратуре, правоохранители проверили соблюдение требований законодательства о легализации денег. Установлено, что в 2019 и 2020 годах нотариус удостоверил договоры займа, заключённые между двумя жителями Омска, а также между 24-летним безработным и коммерческой организацией. Общая сумма заключённых договоров — 19 млн рублей.В ходе проведённой проверки установили, что по договорам займа деньги не передавали. Кроме того, специалисты проанализировали финансовую деятельность и установили, что денег в обороте у залогодателей не было. По этой причине в прокуратуре пришли к выводу, что с помощью заключения фиктивных договоров займа указанные лица хотели обналичить эти средства и забрать их себе.
Прокуратура Советского округа направила в Первомайский районный суд два исковых заявления о расторжении договоров займа и взыскании в доход государства тех сумм денег, которые были перечислены в рамках исполнения договорных обязательств.
Требования прокурора удовлетворили в суде в полном объёме. Когда судебные акты вступят в законную силу, их исполнение будет под контролем правоохранительных органов, также в следственных органах дадут уголовно-правовую оценку действиям.
Фото: pixabay.com.
По теме:
Художественного руководителя омского «Пятого театра» обвиняют во взятках на 4 млн рублей
Омичка похитила больше 600 тысяч рублей у микрокредитной организации, в которой работала
Вместо ликвидации последствий паводка омские мошенники незаконно обналичили 21 млн рублей
Теги
Поделиться новостью
Новости партнеров
По теме
