Омская риелторская компания «МИГ» не проверяла своих клиентов на причастность к терроризму
Директора организации привлекли к административной ответственности.
О зафиксированных нарушениях в ООО «Миг» сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Компания организовывает сделки купли-продажи недвижимости. А согласно требованиям закона, риелторские фирмы обязаны проверять своих клиентов на причастность к экстремистской деятельности и терроризму.
Однако компания «Миг» не проводила подобную работу и, соответственно, не предоставляло информацию о результатах проверок в Росфинмониторинг. За нарушения руководителя организации привлекли к административной ответственности.
«Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу ему назначено наказание в виде предупреждения», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Фото: pexels.
Теги
Поделиться новостью
Новости партнеров
По теме
