12:21, 30 декабря 2019

В Омске завершено расследование дела о крупном мошенничестве и отмывании денег

Его фигуранты: директор ООО "ДСК" Севак Сароян, его родственник Гнел Сароян и бухгалтер Инна Купленик.

По данным следствия, подозреваемые, узнав о выделении бюджетных средств Омской области на выполнение работ по ликвидации последствий произошедшего в 2015 году паводка на территории Знаменского района, с целью личного обогащения разработали и реализовали план хищения денежных средств.

В 2016 году они заключили от имени ООО "ДСК" договор субподряда на сумму около 43 миллионов рублей с победителем электронных аукционов на выполнение указанных работ государственным предприятием "Дорожное ремонтно-строительное управление № 5".

Обвиняемые создали видимость выполнения работ на объектах (дорогах), изготовили фальшивую исполнительную документацию, согласно которой ООО все работы были выполнены в полном объеме. Проверить достоверность представленных сведений было невозможно, так как на улице уже установилась зимняя погода.

В итоге обвиняемые похитили принадлежащие КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области" бюджетные средства в особо крупном размере - общая сумма ущерба составила 40,5 миллиона рублей. Эти деньги были перечислены за якобы выполненные ремонтные работы.

После этого для легализации похищенных средств обвиняемые нашли номинальную организацию и от имени ООО "ДСК" заключили с ней формальные договоры субподряда, перечислив на расчётный счет этой транзитной фирмы 21,5 млн рублей, которые впоследствии были обналичены. Так же они рассчитались за приобретённые транспортные средства.

В отношении Севака и Гнела Сароянов следствием была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении бухгалтера - в виде домашнего ареста. Во время расследования Севак Сароян признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, остальные фигуранты вину не признали.

В счёт возмещения причинённого ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 24 миллионов рублей. В настоящее время по уголовным делам прокурор утвердил обвинительные заключения. Дела будут направлены в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения.

Фото: pixabay.com.

Теги