Омич нелегально перевёл за рубеж более 70 млн рублей в долларах и евро
Для этого он использовал подставное юрлицо.
По версии следователей, житель Омска в сговоре со знакомым в период с 2020 по 2021 год перевёл заграницу более 70 млн рублей в иностранных валютах — долларах и евро. При этом в банк обвиняемый предоставлял ложную информацию о целях и основаниях переводов. Для финансовых операций сообщники использовали номинальное юридическое лицо.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, расследование в отношении сообщника продолжается.
Кроме того, руководитель фирмы, которую обвиняемый использовал для махинаций, уже привлечён к уголовной ответственности за незаконное образование юрлица и незаконный оборот средств платежей. Ему назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, расследование в отношении сообщника продолжается.
Кроме того, руководитель фирмы, которую обвиняемый использовал для махинаций, уже привлечён к уголовной ответственности за незаконное образование юрлица и незаконный оборот средств платежей. Ему назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Фото: freepik.com.
По теме:
Омичка отправила мошенникам деньги в посылке В Омске 56-летний мужчина лишился денег из-за фейковой инвестиционной биржи
Теги
Поделиться новостью
Новости партнеров
По теме
