10:00, 14 июня 2019

Омича подозревают в незаконном переводе за границу 30 млн рублей

Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Омская таможня завела на местного жителя уголовное дело по ч. 1 ст. 193 "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

- Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 млн рублей, - рассказал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.

По месту проживания фигуранта уголовного дела, а также в офисе фирмы были проведены обыски. Изъяты печати российских и иностранных организаций, множество банковский карт, договоры и многое другое. Сейчас выясняются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Источник фото: stu.customs.ru

Теги