Учредителя омской строительной компании обвиняют в мошенничестве и отмывании денег
Потерпевшие подали гражданские иски на общую сумму более 55 млн рублей.
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего учредителя ООО «Строймеханизация». Мужчину обвиняют в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств и неправомерных действиях при банкротстве.
По версии следователей, в июне 2020 года гражданин заключил договор с фирмой своего знакомого из Ноябрьска. Компания должна была выполнить монтаж трубопроводов на объектах газовых месторождений. После завершения работ он не перевёл деньги заказчика субподрядчику, а оставил их у себя на счёте — в общей сложности 35 млн рублей. Часть средств он легализовал с помощью фиктивных сделок по оказанию юридических услуг.
Помимо этого, обвиняемый зная, что компания «Строймеханизация» находится на грани банкротства, с марта 2020 года по июль 2021 года совершил ряд неправомерных действий по незаконному отчуждению имущества предприятия стоимостью 15 млн рублей, которое должно было быть включено в конкурсную массу для распределения между кредиторами.
Суд признал все финансовые сделки мужчины недействительными. На автомобиль обвиняемого стоимостью более 4,6 млн рублей и на его счета в шести банках наложен арест. Потерпевшие подали гражданские иски на общую сумму более 55 млн рублей. По существу уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.
Фото: pixabay.com.
По теме:
Теги
Поделиться новостью
Новости партнеров
По теме
